تـم توقيف مـلك بنك المشهـور المدعـو Budovsky Belanchuk صاحب بنك Liberty Reserve
من طرف الشرطـة ولذلك لتورطه في قضية تبييض الاموالوقال المدعي العام الكوستاريكي خوسيه بابلو غونزاليس كان Budovsky،
وهو مواطن الكوستاريكي من أصل أوكراني، قيد التحقيق منذ عام 2011 لغسل الأموال باستخدام الشركة التي تم إنشاؤها في البلاد
للتهم الاتية نظير ملكيته لاحد اكبر البنوك الالكترونية العالمية (ليبرتى ريزيرف Libertyreserve.com ) :
1- الاتهام بالتداخل فى عمليات غسيل اموال بداية من 1 يناير 2006 و حتى 30 يونيو 2006 بقيمة لا تقل عن 30 مليون دولار.
2- تسهيل تحويل الاموال الى دول غير مسموح لها عالميا و مفروض عليها عقوبات دولية مثل ايران و سوريا و السودان و نيجيريا و تسهيل تهريب المال و الذى قد يستخدم فى عمليات ارهابية.
3- تسهيل التجارة بالاطفال و الدعارة بالبشر غير كاملى الاهلية.
4- تسهيل ترويج و تجارة المخدرات من خلال استلام الاموال عبر هذا البنك الالكترونى.
القسم:
الربح